• BIST 97.726
  • Altın 146,210
  • Dolar 3,5844
  • Euro 3,9885
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 17 °C
  • Antalya 20 °C

ABD, PacNet'i kara para aklama gerekçesiyle suç örgütü ilan etti

ABD, PacNet'i kara para aklama gerekçesiyle suç örgütü ilan etti
ABD Hazine Bakanlığı, Kanada merkezli para transfer şirketi PacNet'i "uluslararası suç örgütü" ilan ederek yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamaya göre, 80'den fazla ülkede para transfer hizmetleri veren PacNet, kara para aklama gerekçesiyle uluslararası suç örgütü ilan edildi.

Posta yoluyla dolandırıcılık yapan sahtekarlar adına 20 yıldır para transferi yapan şirketin, 18 ülkedeki üst düzey 12 yetkilisi ve 24 iştiraki kara listeye alındı.

ABD'nin yaptırım listesine alınan kişilerin arasında Kanada, İngiltere, Brezilya, İtalya ve İrlanda vatandaşlarının olması şirketin uluslararası bağlarına dikkati çekti.

Bu şahısların isimleri ise şöyle: Paul Davis, Rosanne Day, Gerard Alphonsus Humphreys, Ruth Ferlow, Marie Boivin, Brian Weekes, Monica Elizabete Bottcher, Siobhan Ann Hanrahan, Raffaelle Ferrari, Donna Maria MacBain, Mary Ann Driscoll ve Estelle Snyman.

Bakanlığın hakkında yaptırım kararı aldığı şahıs ve kurumların ABD'de bulunan tüm mal varlıkları dondurulurken, Amerikalıların bu kişilerle ticari ilişki kurması da yasaklandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Hür 24 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 532 658 98 55